1、月7日从浙江绍兴警方获悉,日前,绍兴柯桥警方破获一起特大网络诈骗案,诈骗团伙和民营医院勾结一起招摇撞骗,涉案资金上亿元。目前已有98人被警方依法采取刑事强制措施,相关案情仍在警方进一步侦查中。
1、月30日,犯罪嫌疑人“牛牛通宝”实际控制人詹某鹏被成功抓获并被押解回国,他也是深圳南山“爆雷”P2P平台中首个潜逃境外的公司实际控制人。
2、近年来,P2P平台因非法吸收公众存款,不能按时兑付而“爆仓”的新闻屡见报端。这一次,“洪金宝”和“合拍在线”,在深圳注册,是“招数”。近日,深圳大众福田分局通报了两家涉嫌非法吸收公众存款的P2P平台的*进展。
3、利民网案件进展如下:本周新支付350万元。目前已追回约05亿元。警方围绕卜某山涉嫌违法犯罪行为展开进一步调查,固定了相关证据。关于投之家案件,通报指出,本周新支付395万元。
4、本周“P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件,包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。立案平台新进展 稳贷网案*进展 平台负责人钟某等四人已被逮捕;已冻结广东稳贷电子商务有限公司及涉案人员的多个银行账户。
1、诈骗10亿元为数额特别巨大,处十年以上 有期徒刑 或者无期徒刑,并处 罚金 或者 没收财产 。
2、非法集资在10亿,无论对于个人犯罪还是单位犯罪,都是属于数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
3、公司合同诈骗十亿元,老板作为公司法定代表人应当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑。